Can Holding’e yönelik yürütülen dev soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul merkezli dört ilde yapılan ikinci dalga operasyonda tutuklanan isimlere ilişkin mahkeme kararında, örgüt yapısı, sahte fatura düzeni ve medya bağlantılarına dair dikkat çekici tespitler yer aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “örgüt üyeliği”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlarından yürütülen soruşturmada, tutuklanan şüpheliler arasında Mehmet Kenan Tekdağ, Adnan Yıldız, Mustafa Şahin, Nurettin Paksoy ve Tuncay Şahin bulunuyor.
Mahkeme kararında, şüphelilerin Can Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla organize biçimde sahte fatura düzenlediği, “Bayi Kazanım Katkı Payı” ve “Kurumsal Kimlik Bedeli” gibi kalemlerle milyonlarca liralık aklama faaliyeti yürüttüğü belirtildi. MASAK raporları da bu iddiaları destekler nitelikte: Holdingin enerji, teknoloji ve akaryakıt sektörlerindeki şirketleri arasında sahte ticaret ilişkileriyle kara paranın yasal sisteme sokulduğu tespit edildi.
Kararda, özellikle “Enerji Petrol Ürünleri AŞ” isimli firmanın “gerçek mal hareketi olmayan yüksek tutarlı fatura trafiği” oluşturduğu, fiziki akaryakıt kaçakçılığına dair doğrudan bir bulgu olmasa da vergi kaçakçılığına yönelik güçlü emarelerin bulunduğu ifade edildi.
Belgelerde, Mehmet Kenan Tekdağ ismi öne çıktı. Tekdağ’ın, holdingin medya ayağını yöneten isimlerden biri olduğu, Show TV ve Habertürk TV gibi kanalların devri sürecinde Can Ailesi ile yakın ilişkiler içinde bulunduğu kaydedildi. Raporda, “Tekdağ, şirketleri fiilen yönetmiş ve örgüt yöneticileriyle çıkar birliği içinde hareket etmiştir” ifadesi yer aldı.
Mahkeme, şüpheliler hakkında “kuvvetli suç şüphesi” bulunduğu ve delil karartma riskinin yüksek olduğu gerekçesiyle tutuklama kararını “ölçülü ve gerekli” buldu.
Soruşturma halen devam ediyor.